トーマス・ダニエルズ
ナイジェリアの司法当局内で展開する重要な展開の中で、バイナンスUSの高級幹部ティグラン・ガンバリヤン氏は8月XNUMX日、アブジャ高等法院でマネーロンダリングの告発を断固として拒否した。ナイジェリア連邦高等裁判所に立ったガンバリヤン氏はこう明言した。彼の無罪の訴えは、 ナイジェリア政府 大手仮想通貨取引所に対して法的手続きを開始した。
法的論争のさなか、ガンバリアンの弁護人は、クライアントが不当に標的にされたと主張し、バイナンス・ホールディングス・リミテッドが行ったとされる行為の責任を正面から彼に負わせることはできないと主張した。彼らは、検察が会社に適切なサービスを提供しなかったと主張し、手続き上の誤りを強調した。バイナンスは3月XNUMX日、司法上の恩赦を求めてガンバリアン氏が同社経営陣の意思決定プロセスに関与していないことを強調し、釈放を求めた。
対照的に、ナイジェリアの経済金融犯罪委員会（EFCC）は、憲法は企業役員に対する訴訟を支持していると主張し、エメカ・ヌワイテ判事もこの立場を支持した。ヌワイト氏は、連邦検察官が法的基準を遵守していることを確認し、現在進行中の事件に対する以前の異議申し立てを治安判事裁判所が却下したことを思い出させた。
その後、裁判所はガンバリアンさんをクジェ矯正施設に拘留することを命じ、保釈申請を審議するため18月2日まで延期し、公判はXNUMX月XNUMX日に再開される予定であるとパンチが報じた。
ガンバリャン氏の苦境は、その一か月以上前に、マネーロンダリング、脱税、外国為替レート操作の疑いで仮想通貨会社を標的とした政府の取り締まりの最中に、バイナンスのもう一人の上級幹部であるナディーム・アンジャルワラ氏とともに逮捕されたときに始まった。外国為替改ざんに関する当初の告発は沈静化したにもかかわらず、ナイジェリア当局は訴訟を続けた。
アンジャルワラが拘留を逃れてナイジェリアから出国することに成功し、国際法執行機関の注目を集めたため、物語は一転した。 crypto.newsが報じたように、バイナンスはその後、ナイジェリア当局と協力することを約束し、規制監視の激化に対応して、同時にピアツーピア取引を含むナイラベースのサービスを停止した。
