トーマス・ダニエルズ
バイナンスは、2023年に合意した4.3億ドルの和解合意に関連する重要な監督条項を解除するため、米国司法省（DOJ）と交渉中であると報じられている。この交渉が成功すれば、世界最大の仮想通貨取引所に対する規制圧力が大幅に軽減される可能性がある。
協議の中心は、バイナンスがマネーロンダリング対策や制裁措置の不十分さを含むシステム的なコンプライアンス違反を認めたことを受けて、3年間の期間を定めて課せられた独立コンプライアンス監視員の早期解任の可能性である。この監視は、独立した法人として機能している米国に拠点を置く関連会社Binance.USを除く、バイナンスのグローバル事業に適用された。
関係筋によると、司法省はバイナンスが内部コンプライアンス基盤の強化において十分な進展を示し、監視員の解任を正当化できるかどうかを評価しているという。このような決定は、司法省による長期的な監督、特に暗号資産セクターにおける監督のあり方に大きな転換をもたらすだろう。
この件は、司法省内で外部監視制度の有用性と期間を再評価するという、より広範な潮流の一環だ。グレンコア社、ナットウエスト・グループ社、オースタル社など、複数の多国籍企業が最近、同様の制度から予定より早く脱退することを司法省の承認を得た。コンプライアンス監視制度を批判する人々は、外部監視制度は費用がかかり、混乱を招き、既存の規制措置と重複することもあると主張している。
Binanceにとって、監視の廃止は運用上の制約を緩和し、規制当局、投資家、そして機関投資家との関係強化につながる可能性があります。しかし、連邦当局の要求を満たすためには、内部報告の強化や第三者監査といった、コンプライアンスに関する代替的な保証手段を提供する必要があるでしょう。
これらの議論のタイミングは、現政権下での米国デジタル資産政策の広範な見直しと重なっています。業界関係者は、規制の明確化と執行重視のアプローチからの転換について、ますます楽観的な見方を強めています。GENIUSステーブルコイン法、市場構造法案、CBDC対策など、最近の立法および規制上の動きは、暗号資産企業にとってより建設的な環境が整っていることを示唆しています。
証券取引委員会（SEC）のポール・アトキンス委員長は、「執行による規制」を明確なガイドラインに置き換えることを公約しており、一方、商品先物取引委員会（CFTC）は、外国の取引所が米国の顧客と合法的に取引を行うための道筋を概説した。
司法省がバイナンスの監視を終了することに同意した場合、懲罰的な監視よりもコンプライアンスの効率性が重視される環境において、より柔軟な規制協定の交渉を求める他の仮想通貨企業にとって前例となる可能性がある。
