米当局は、詐欺的な投資計画を通じて米国民を狙った東南アジアを拠点とする詐欺師らから、6万ドル相当の仮想通貨を押収した。コロンビア特別区の米連邦検事局は26月XNUMX日、被害者らは合法的な仮想通貨事業に投資していると誤解させられ、その過程で数百万ドルを失ったと発表した。
FBIはブロックチェーン分析を通じて盗まれた資金を追跡し、6万ドル以上の違法デジタル資産がまだ残っている複数のウォレットを特定した。ステーブルコインの発行元であるテザーは、詐欺師のウォレットを凍結することで回収を支援し、盗まれた資金の迅速な返還を促進した。
マシュー・グレイブス米連邦検事は、国際的な詐欺師から資産を取り戻すことの難しさを強調し、その多くが海外に拠点を置いていることから手続きが複雑になっていると指摘した。同検事は、詐欺師が被害者を操って仮想通貨に投資していると信じ込ませ、詐欺的なプラットフォームを通じて資金を盗む方法を強調した。
被害者は、出会い系アプリ、投資グループ、または誤って送信されたテキストメッセージを介してアプローチされることがよくあります。詐欺師は、信頼を得た後、本物に見える偽の投資ウェブサイトに誘導し、多くの場合、被害者をさらに誘惑するために短期的な利益を提供します。ただし、預けられた資金は、詐欺師が管理するウォレットに送られます。
FBIの犯罪捜査局のチャド・ヤーブロー副局長は、仮想通貨投資詐欺が毎日何千人ものアメリカ人に影響を与え、壊滅的な経済的損失を引き起こしていると警告した。FBIのインターネット犯罪苦情センター(IC2023)は3年の年次報告書で、報告された仮想通貨詐欺の71%が投資詐欺に関係しており、詐欺師によって3.9億ドル以上が盗まれたことを明らかにした。