デビッドエドワーズ
ジェミニ・トラスト・カンパニーは、商品先物取引委員会（CFTC）の執行部（DOE）が、捏造された内部告発報告書に基づいて、私利私欲の昇進を理由に2022年にこの仮想通貨取引所を相手取って訴訟を起こすと非難した。
ジェミニは、金曜日にCFTCの監察官クリストファー・スキナー氏に送付した書簡の中で、執行当局が商品取引法に基づき「疑わしい虚偽の陳述の容疑」を申し立てたと非難した。同取引所によると、同社に対して個人的な問題を抱えていた元従業員が、信憑性に欠ける内部告発文書を提出したことが、今回の疑惑につながったという。
CFTC訴訟における内部告発者申し立てセンター
ジェミニが提案したビットコイン先物契約が市場操作の可能性があると評価していた2022年2017月、CFTCはジェミニに対し、2024年に虚偽または誤解を招く主張をしたとして告訴状を提出しました。5年XNUMX月、ジェミニはCFTCの結論を認めたり異議を唱えたりすることなく、XNUMX万ドルの罰金を支払い、CFTCの主張を解決しました。ジェミニは最近の書簡で、当時和解以外に「選択肢はなかった」と述べています。
ジェミニによると、今回の執行措置は、2017年に解雇された同取引所の元最高執行責任者、ベンジャミン・スモール氏による申し立てが主な動機となっている。同社によると、スモール氏は、ハッシュテックLLC、カルダノ・シンガポールPTE Ltd.などの取引会社、および関連幹部のジョナサン・デイビッド氏、アレックス・ルシザー氏、サトシ・コバヤシ氏が関与した数百万ドル規模のリベート詐欺に関連する損失を隠蔽しようとしたとして解雇された。
ジェミニは、これらの関係者がスモール氏の承認を得て取引活動を操作し、手数料体系を悪用して不正なリベートを獲得したと主張している。スモール氏は解雇後、ジェミニがビットコイン先物契約の操作の可能性に関する情報を隠蔽したとして、CFTCに内部告発を行ったとされている。
取引所によれば、CFTCの訴訟担当者はスモール氏の主張を「即座に、そして疑いなく」受け入れ、2018年にジェミニの調査を開始した。そしてXNUMX年後、訴訟が提起された。
ジェミニはCFTCの執行文化を攻撃する
ジェミニの書簡はさらに、エネルギー省の訴訟は、職員が取引所に対して「職権を悪用して注目を集める『勝利』を得てキャリアアップを図ろうという利己的な欲求」に駆り立てられたものだと主張している。同社は、ビットコイン先物契約の運用開始から19ヶ月間、市場の異常値や相場操縦に関する告発は一切なかったと主張している。
会話の中で、CFTCが変革期にあるかもしれないという慎重な期待が表明された。2024年XNUMX月、CFTCのキャロライン・ファム委員は「疑わしい執行措置」を阻止するための措置を求めていた。ジェミニはファム委員の最近の発言を引用し、ファム委員の積極的な取り組みを称賛する一方で、将来的な悪意ある執行を防止するためには「真剣な自己省察と長期的な取り組み」が必要であると強調した。
ジェミニは書簡の最後に、CFTC の執行手続き変更のあらゆる取り組みに協力することを申し出た。
