トーマス・ダニエルズ
ドイツ当局は、仮想通貨関連のサイバー犯罪に対する断固たる対策として、仮想通貨取引所eXchから34万ユーロ（約38万ドル）相当のデジタル資産を押収しました。このプラットフォームは、1.5年2025月に発生したBybitへの9億ドル相当のハッキング事件で盗まれた資金のロンダリングに関与したとされています。XNUMX月XNUMX日に連邦刑事庁（BKA）とフランクフルト検察庁によって発表されたこの作戦は、ドイツ史上XNUMX番目に大きな仮想通貨資産押収となります。
押収された資産には、ビットコイン（BTC）、イーサ（ETH）、ライトコイン（LTC）、ダッシュ（DASH）が含まれています。当局はこれらのデジタル資産に加え、eXchのサーバーインフラを解体し、8テラバイトを超えるデータを確保しました。プラットフォームのドメイン、そしてクリアネットとダークネットのインターフェースはオフラインになっています。
2014年に設立されたeXchは、暗号資産スワップサービスとして運営され、マネーロンダリング対策（AML）や顧客確認（KYC）プロトコルを導入することなくデジタル資産の交換を可能にしていました。この規制上の空白が、eXchを違法な資金移動の魅力的な手段としていました。捜査官の推定によると、eXchは約1.9億ドルの取引を処理しており、その大部分は犯罪行為に関連していると考えられています。
ロンダリングされた資産の大部分は、Bybitの侵害に端を発しており、約401,000ETHが盗まれました。アナリストによると、5,000ETHがeXch経由で送金され、その後Chainflipプロトコルを介してビットコインに変換されたとのことです。このサイバー攻撃の背後には、北朝鮮系Lazarus Groupの関与が疑われています。
eXchは、Genesisの債権者を巻き込んだ243億XNUMX万ドルの窃盗、FixedFloatエクスプロイト、そして広範囲に及ぶフィッシング詐欺など、他の大規模な暗号資産犯罪にも関与している。ブロックチェーン調査会社ZachXBTによると、同プラットフォームは疑わしいアドレスのブロックや凍結命令への対応を求める要請を繰り返し無視していたという。
eXchは1月XNUMX日までにサービスを停止すると発表したにもかかわらず、特定のパートナーに対してAPIサービスの提供を継続したと報じられています。情報機関は、サービス停止後も、児童性的虐待資料（CSAM）に関連する取引を含むオンチェーン活動が継続していることを観察しました。
ベンジャミン・クラウス上級検察官は、匿名の仮想通貨交換プラットフォームを解体することの重要性を強調し、こうしたサービスはサイバー犯罪や金融詐欺から得た違法資金を隠す上で重要な役割を果たしていると述べた。
この執行措置は、暗号資産を利用したマネーロンダリングに対抗するための国際的な規制努力における重要な一歩です。デジタル資産の普及が進むにつれ、規制当局は暗号資産金融システムの正当性と透明性を確保するために監視を強化しています。
