トーマス・ダニエルズ
ニューヨーク州当局は、ソーシャルメディアプラットフォームを悪用し、主にロシア語圏の300,000人以上を騙し取った巧妙な投資詐欺計画に関連する300万ドル相当の仮想通貨を凍結した。1万ドル以上の不正利益を生み出したこの計画は、ブルックリン地方検事局、ニューヨーク州司法長官事務所、ニューヨーク州金融サービス局（DFS）の合同捜査によって阻止された。
詐欺師たちは、Facebookなどのプラットフォーム上で、認可を受けた仮想通貨投資サービスを偽装する広告を掲載するためにデジタル資産を資金源としていました。これらの広告は主にロシア語で、被害者をBitLicense（ニューヨーク州で事業を展開する仮想通貨企業に必須のライセンス）を保有していると主張する詐欺ウェブサイトに誘導していました。捜査の結果、140,000万ドルが押収され、さらに300,000万ドルの盗難デジタル資産が凍結されました。
「今回の作戦は、ソーシャルメディア上で誤解を招くキャンペーンを通じて、特にロシア語話者を標的にしていました」と、ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームズ氏は述べた。「DFSおよびブルックリン地区地方検事局との連携は、詐欺的な暗号資産スキームから消費者を保護するという私たちのコミットメントを強調するものです。すべてのニューヨーク市民の皆様に、オンライン投資の勧誘には引き続き注意するよう強くお願いします。」
Facebookの親会社であるMetaは、調査の通知を受けて、いわゆる「ブラックハット」広告を700件以上削除しました。しかし、こうした努力にもかかわらず、ブルックリンのコミュニティだけでも1万ドルを超える損失を被りました。
この事例は、デジタル資産関連の詐欺におけるより広範な傾向を象徴しています。Chainalysisの2024年のレポートによると、約51億ドルの違法取引に暗号資産が関与していました。ランサムウェア関連の支払額は35%減少しましたが、規制当局は詐欺行為における人工知能の活用の増加を依然として懸念しています。
同様の詐欺計画には、リップル社CEOのブラッド・ガーリングハウス氏と関係があるとされる偽のXRPエアドロップなど、なりすまし戦術も含まれている。ガーリングハウス氏は、リップル社と米国証券取引委員会との進行中の法廷闘争での役割でよく知られている人物である。
暗号通貨の普及が進むにつれ、関連するリスクも増大しています。規制当局は、アルゴリズムによってカスタマイズされたコンテンツを通じて標的とされる脆弱なコミュニティ、特に消費者を保護するための取り組みを強化しています。
