デビッドエドワーズ
コンプライアンス違反の報告が誤っていたために一部の顧客のアカウントが誤ってロックアウトされ、取引所のリスク管理手順に対する批判が高まったとして、OKXの創設者兼CEOであるStar Xu氏は公式に謝罪した。
徐氏は金曜日に投稿した投稿で運用上の問題を認め、高い誤検知率と不十分な検証手順がユーザーを苛立たせていたと指摘した。「ご不便をおかけしたことに心よりお詫び申し上げます」と徐氏は綴った。「コンプライアンスおよびリスク管理業務において、情報収集プロセスにおける高い誤検知率や不十分なユーザーエクスペリエンスといった問題が依然として存在していることを認識しております。」
グローバルコンプライアンス問題：行き過ぎと誤検知
世界的な暗号通貨コンプライアンスにおける最も根深い問題の一つは、誤検知、つまり本物の個人が意図せず疑わしい人物としてマークされてしまう状況です。徐氏は、分散型エコシステムにおけるリスク評価は本質的に複雑であるため、最先端のシステムでさえユーザーを誤分類する傾向があると説明しました。
「多くのサービスプロバイダーは『積極的な身元確認』戦略を採用しています」と彼は指摘し、規制当局は潜在的な脅威を軽減するために取引所に対し、慎重な姿勢を取るよう促すことが多いことを強調した。そのため、こうした慎重なアプローチは、コンプライアンスに実質的なリスクをもたらさない個人を罠にかけてしまう可能性がある。
「そのため、完全に準拠し、正常に行動しているにもかかわらず、コンプライアンスチームから追加情報の要求を受けるユーザーもいます。時には『父親が父親であることを証明しろ』と求められているように感じることもあるのです」と徐氏は付け加えた。
OKXユーザーからのオンラインエスカレーションレポート
ソーシャルメディア上で高まる批判を受け、OKXは謝罪した。あるユーザーは、一連の顧客確認（KYC）手続きを経た後、X（旧Twitter）に詳細なアカウント情報を投稿し、自身のOKXアカウントが21月XNUMX日から凍結されていると主張した。
ユーザーは、雇用主の情報を提出し、10年間の職歴の審査を受け、さらに5年間分の職歴を認証する必要があったと主張している。また、資金証明書類を提出したにもかかわらず、プラットフォームが事前に選択した認証方法と一致しなかったため、情報が拒否されたと主張している。
Xu氏は、Xのフォロワー130,800万XNUMX人にユーザーの体験を公開することで、すぐに苦情に対処し、応答性とオープン性を高めるというOKXの目標を再確認した。
