トーマス・ダニエルズ
ロシア国民3名が、北朝鮮のサイバー犯罪者によるものを含む違法金融活動に関連する仮想通貨ミキシングサービスの運営に関与した疑いで米国司法省（DOJ）に告発された。DOJの主張によると、被告のアントン・ヴィャクラヴォヴィッチ・タラソフ、アレクサンダー・エフゲニエヴィッチ・オレイニク、ロマン・ヴィタリエヴィッチ・オスタペンコは、仮想通貨ミキサーBlender.ioおよびSinbad.ioへの関与に関連してマネーロンダリングの罪で告発されている。
米当局は、2018年から2022年まで運営されていたBlender.ioを、違法行為を可能にした疑いで閉鎖した。Blenderの崩壊後、その後継であるSinbad.ioも政府の調査対象となった。
被告はサイバー犯罪を助長した罪で起訴されている
主席副司法次官補のブレント・S・ワイブル氏によると、被告らは違法資金洗浄の「安全な避難場所」として機能するプラットフォームを作成した。ミキサーは、国家支援のハッカーやその他のサイバー犯罪者が盗んだ資金の出所を隠すことを可能にして、国家安全保障と公共の安全を危険にさらしたとされている。
司法省によれば、タラソフ氏は依然として逃亡中で米当局に指名手配されており、一方オスタペンコ氏とオレイニク氏は12月に拘留された。
暗号ミキサーへの注目の高まり
司法省による起訴状は、仮想通貨を使った取引を匿名化するために頻繁に使用される仮想通貨ミキシングプラットフォームに対する米国政府の注目度が高まっていることを浮き彫りにしている。こうしたサービスには正当な用途があるにもかかわらず、違法行為を助長しているとの批判が高まっている。
米財務省が2022年2024月に制裁を科したイーサリアムベースのミキサーであるTornado Cashを使用した場合の同様の問題が、この事件に反映されている。連邦控訴裁判所がXNUMX年XNUMX月にこれらの制裁を覆した後も、司法省はTornado Cashの開発者であるRoman Storm氏とRoman Semenov氏に対して法的措置を講じ続けている。
暗号通貨業界の支持者たちは、これらの政策は人々のプライバシー権を侵害するとして非難している。しかし連邦当局は、組織的なサイバー犯罪ネットワークや国家機関によるブロックチェーン技術の悪用を阻止するためには、こうした取り組みが必要だと主張している。
