テザー、違法な暗号通貨活動との戦いを強化、米国法執行機関と協力

テザーは、違法行為と闘うために米国の法執行機関や規制機関と協力することに専念することを再確認している。ステーブルコイン「テザー」の発行で知られる同社は、違法な暗号通貨取引を抑制する取り組みを強化している。これには、米国下院金融サービス委員会および米国上院銀行・住宅・都市問題委員会との最近のコミュニケーションの共有が含まれます。

最初のコミュニケーションでは、 Tether は、顧客確認（KYC）プロトコルと規制の順守に焦点を当てていることを強調し、強力なKYC/アンチマネーロンダリング（AML）プログラムを備えた専用のコンプライアンス部門の設立に言及した。同社はまた、自社のKYC手順がFinCEN準拠に関してIRSによって審査されているとも述べた。

さらに、テザーは、特にテザーの流通市場での取引を追跡するために、暗号通貨市場の活動を監視するためにChainaracyのリアクターツールを使用していることを明らかにしました。このツールは、ブロックチェーン取引を分析して、ハマスやヒズボラなどの資金提供団体を含む、米国政府が問題視する活動に関与している可能性のあるウォレットを特定するのに役立ちます。

テザーは、不審な取引を発見するためにこれらのツールを使用する積極的なアプローチと、そのような活動について法執行機関や対テロ資金供与機関に通知する方針を強調した。

法執行機関との協力に関して、テザーは米国秘密情報局やFBIと積極的に協力して、違法行為への資金提供におけるステーブルコインの使用を追跡し阻止し、盗まれた資金を回収して被害者に返還することに取り組んでいる。

テザーは別の書簡の中で、米国司法省、シークレットサービス、FBIと協力して、約326億435万USDTを含むXNUMXのウォレットを凍結した自社の行動について詳しく説明した。この動きは、外国資産管理局 (OFAC) の特別指定国民 (SDN) リストに沿ったものであり、単なるコンプライアンスのステップではなく、積極的なセキュリティ対策を表しています。この制裁管理の流通市場への拡大は、業界の新たな標準を確立すると見なされています。

結論として、テザーはセキュリティにおける新たなベンチマークを確立し、法執行機関との関係を促進することへのコミットメントを表明し、業界全体に同様の行動を促すことを望んでいる。同社は、金融規制当局との協力を、この分野の標準的な慣行となるべきモデルとみなしている。

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