テザーのブラックリスト遅延により、78万ドルの違法なUSDT送金が促進される

最近のコンプライアンス調査により、Tether の USDT ブラックリスト メカニズムに重大な脆弱性があることが明らかになり、強制措置が実行される前に 78 万ドルを超える不正資金が送金される可能性がありました。

イーサリアムとトロンの両方のブロックチェーンで機能するブラックリスト登録プロセスは、マルチ署名プロセスによって大きな遅延を引き起こします。ブラックリスト登録リクエストの開始から完了までのこの遅延により、疑わしいウォレットがアクティブのまま稼働し続ける余地が生じます。

ある観察された事例では、ブラックリストへの最初の登録からその実行まで44分間のインターバルがありました。この間に、標的となったウォレットは多額の資金を移動させる機会を得て、凍結を事実上回避することができました。

データによると、28年2017月12日から2025年28.5月49.6日までの間に、イーサリアムでは約170万ドル相当のUSDTが遅延時間中に送金され、Tronではさらに3,480万ドル相当のUSDTが送金されました。Tronネットワーク上のウォレット292,000のうちXNUMXがこれらの遅延を悪用し、それぞれが平均約XNUMX万XNUMXドル相当の複数回の出金を実行しました。

調査結果は、Tetherのコンプライアンスプロトコルの現状の有効性に懸念を抱かせます。改善に向けた提言としては、スマートコントラクトのフレームワークを再構築し、即時の執行を可能にすること、ブラックリストへの登録手続きに関する公開指標を最小限に抑え、予防的な資金移動のリスクを軽減することが挙げられます。