Upbit、韓国でサービス停止に直面

報道によると、韓国最大の仮想通貨取引所であるアップビットは、マネーロンダリング防止法（AML）に違反し、具体的には顧客確認（KYC）基準を遵守しなかったとして、金融情報機関（FIU）から罰金を科された。毎日企業新聞によると、この処罰は9月XNUMX日に明らかにされ、追加調査が行われている間、アップビットは特定の企業業務を停止するよう求められている。

強調表示されたコンプライアンス違反

韓国の主要金融規制当局の下で活動するFIUは、アップビットの2024年700,000月の事業ライセンス更新申請に関連して現地調査を実施し、約100万件のKYC違反の疑いを発見した。特定金融情報の報告および使用に関する法律によれば、違反行為には68,596件あたり最大XNUMX億ウォン（XNUMX万XNUMXドル）の罰金が科せられる可能性がある。

アップビットはまた、韓国の取引所に韓国国民の身元確認に実名認証システムの使用を義務付ける国内規制に違反して外国人トレーダーにサービスを提供したとしてSECから非難されている。

アップビットの運営への影響

罰金が承認されれば、アップビットは70か月間新規顧客の登録を禁止される可能性があり、韓国の仮想通貨セクターにおける同社の15%の市場シェアに大きな影響を及ぼすことになる。最終決定は翌日に下されると予想されており、同取引所はXNUMX月XNUMX日までにFIUに意見を提出する必要がある。

アップビットの事業ライセンスの更新申請はまだ保留中で、2024年2024月に期限が切れる。ザ・ブロックのデータによると、アップビットは規制上の障害にもかかわらず、283年XNUMX月に月間取引量がXNUMX億ドルを超え、第XNUMX位の中央集権型取引所にランクインした。

詐欺や違法な金融活動に関連する危険を減らすために、韓国当局はAMLとKYCの遵守に重点を置き、仮想通貨セクターの監視を強化している。Upbitの例は、業界の主要プレーヤーの間で遵守を確実にするために厳格な措置が講じられていることを示している。

source